Las entidades Aseguradoras, Reaseguradoras, sociedades de productores y agentes institorios deben comunicar a la Subgerencia de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) las designaciones de los Oficiales de Cumplimiento Titulares registrados ante la Unidad de Información Financiera.
El trámite TAD reemplaza la manera de informar lo dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución SSN Nº 38.580/2014.
¿A quién está dirigido?
Las entidades aseguradoras, reaseguradoras, sociedades de productores y agentes institorios.
¿Qué necesito?
Contar con Clave Fiscal (nivel 2 o superior) para el acceso a Trámites a Distancia (TAD).
Datos identificatorios del Oficial de Cumplimiento Titular.
Copia del acta del Órgano de administración en donde conste la designaciones.
Copia de constancia de inscripción emitida por la Unidad de Información Financiera.
¿Cómo hago?
1
Ingresá a TAD con tu Clave Fiscal y seleccioná el trámite: “Registrar Oficiales de Cumplimiento Titulares del Mercado Asegurador”
Debés operar como apoderado de la entidad a la que representás. El rol del apoderado no es necesariamente “apoderado legal”, sino es quien fue asignado por el administrador de relaciones de clave fiscal de la entidad como quien gestiona el trámite y la firma digital de la entidad por la que está actuando en nombre.
2
El sistema colocará, en forma automática y en primer lugar de la lista de firmantes, el nombre de la entidad por la que firma el apoderado.
3
Completá los datos del formulario y adjuntá los datos solicitados:
- Acta de Designación: Adjuntá copia del acta del Órgano de Administración en donde se encuentre la designación.
- Inscripción ante la Unidad de Información Financiera: Adjuntá copia de la constancia emitida por la UIF.
4
Confirmá los datos ingresados una vez finalizada la carga.
5
Firmá el trámite.
6
El sistema generará un número de Expediente ante la SSN.
En el [El Nº GDE está compuesto por GDE: Tipo de Doc. | Año | Nº GDE | APN | Repartición#SSN
7
El Organismo analizará la respuesta a la notificación y, si requiere más información u otra documentación, se le notificará por medio de TAD.
¿Cuál es el costo del trámite?
Gratuito
Vigencia
El trámite tendrá vigencia permanente.
