Los Sujetos Obligados del mercado asegurador deberán realizar aportes de documentación que les fuera requerida por la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
¿A quién está dirigido?
Las entidades Aseguradoras, Reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros.
¿Qué necesito?
Contar con Clave Fiscal (nivel 2 o superior) para el acceso a Trámites a Distancia (TAD).
Referencia completa de la notificación recibida por la SSN
Nota respaldatoria y documentación necesaria para dar respuesta a la notificación recibida por la SSN.
¿Cómo hago?
1
Ingresá a TAD con tú Clave Fiscal y seleccioná el trámite: “Presentar Documentación a la Subgerencia de PLA/FT”.
Debés operar como apoderado de la entidad a la que representás. El rol del apoderado no es necesariamente el de "apoderado legal", sino es quien fue designado por el administrador de relaciones de clave fiscal de la entidad como quien gestiona el trámite y la firma digital de la entidad por la que está actuando en nombre.
2
El sistema colocará en forma automática, y en primer lugar de la lista de firmantes, el nombre de la entidad por la que firma el apoderado
3
Completá el formulario.
4
Incluí en el detalle de la notificación que da lugar a esta presentación, el nombre del inspector a quién está dirigido la fecha de presentación, el número GDE de la actuación/notificación recibida y/o cualquier otro dato que estimes necesario.
En el [El Nº GDE está compuesto por GDE: Tipo de Doc. | Año | Nº GDE | APN | Repartición#SSN
5
Adjuntá la nota o documentación respaldatoria y necesaria de la respuesta.
6
Confirmá los datos ingresados una vez finalizada la carga.
7
Firmá el trámite.
8
El sistema generará un número de Expediente ante la SSN.
9
El Organismo analizará la respuesta a la notificación y, si requiere más información u otra documentación, se le notificará por medio de TAD.
¿Cuál es el costo del trámite?
Gratuito
Vigencia
El trámite tendrá vigencia permanente.
